주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기를 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 - 

 

1. 일시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 71, ㈜메디톡스 제2공장(오송) 2층
 

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.05주) 

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 

· 제2-1호: 사내이사 정현호 재선임의 건

· 제2-2호: 사내이사 주희석 재선임의 건

· 제2-3호: 사외이사 정도현 선임의 건

· 제2-4호: 사외이사 오정미 선임의 건

- 제3호 의안 : 상근감사 이영래 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시고, 금번 당사의 정기주주총회에는 참석하셔서 의결권을 직접행사하거나 위임장을 제출하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권社에 위탁하였습니다. 회의에 직접참석이 어려우신 주주께서는 아래와 같이 비대면 방식으로 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 웹사이트 주소 (PC, 모바일 접속가능) : 「https://vote.samsungpop.com」 

2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 09시 ～ 2023년 03월 28일 17시
- 기간 내 24시간 상시 이용 가능하나 종료일자(주주총회 전일)에는 오후 5시까지 가능함.

3) 본인 인증(시스템 상에서 공동인증, 휴대폰인증 등 인증서를 이용) 후 의안별 찬반여부에 대해 의결권을 행사함.

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의를 제출할 경우 전자투표는 기권으로 처리함. 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 본번 정기주주총회로 주당 0.05주의 주식배당을 승인하고자 하며, 세부내용은 향후에 별도로 통지드릴 예정입니다.

- 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한 질병관리청에서는 환기가 어려운 실내에서는 마스크 착용을 적극 권고하고 있으므로 주주총회 당일에 마스크를 착용해주시기를 적극 권고 드립니다. 

 

2023년 03월 14일

주식회사 메디톡스



대 표 이 사 정  현  호 (직인생략)