주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제23조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시
2. 장소 : 충북 청주시 홍덕구 오송읍 오송생명6로 71 (주)메디톡스 오송공장 2층
3. 회의의 목적사항
 가) 보고사항 : (1) 감사보고 (2)영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나) 부의안건
   제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.03주)
   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 4. 주주총회소집통지 및 공고사항
 상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지서 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁원에
 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국
 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 6. 기타사항
 제19기 배당은 주당 0.03주 주식배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

 7. 주주총회 참석시 준비물
  직접행사 : 신분증
  대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 8. 기타사항 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.







*첨부 : 제19기 정기주주총회 소집통지서