제18기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제23조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
- 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 09시
- 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 71 (주)메디톡스 오송공장 2층
- 회의의 목적사항
가) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
나) 부의안건
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (배당 예정 : 현금배당 1주당 1,400원)
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4.주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지서 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
- 기타사항
제18기 배당은 주당 현금1,400원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 신분증 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 기타사항 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2018년 3월 7일
주식회사 메디톡스
대 표 이 사 정 현 호 (직인생략)
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